Fondsledelse

FONDSLEDELSE

Principper for god fondsledelse i STIBOFONDEN

STIBOFONDENs vigtigste opgave er at være ejer af Stibo-virksomhederne. Som det hedder i fondens fundats, skal fonden "medvirke til at sikre en fast, kyndig og initiativrig ledelse" af virksomhederne og medvirke til at sikre virksomhedernes "fortsatte konsolidering og udvikling" og "i det hele yde enhver mulig indsats" for, at virksomhederne "opretholdes og bevarer den størst mulige anseelse under den højst opnåelige tekniske standard".

Det er fondens politik, at det meste af det overskud og den likviditet, der skabes i virksomhederne, bliver i virksomhederne for at sikre det finansielle grundlag for virksomhedernes fortsatte udvikling. Derfor er fonden tilbageholdende med at trække udbytte ud af virksomhederne. Denne politik indebærer, at der er relativt beskedne midler til uddeling. Disse midler uddeles i overensstem-melse med fundatsen til støtte af videnskabelig forskning, til løsning af sociale og kulturelle opgaver og til formål, der kan gavne dansk erhvervslivs trivsel. I de senere år er uddelinger især gået til kulturelle og sociale formål. I det seneste regnskabsår udgjorde uddelingerne 1.300 t.kr. Heraf er ca. 140 t.kr. ydet i støtte til 2 ph.d.-studerende, se endvidere menupunktet "IT-rejsestipendium".
 
Fondsbestyrelsen har overvejet principper for god selskabsledelse i fondsejede virksomheder og er indstillet på at leve op til principperne. Det er fondens politik, at der ikke må være personsammenfald mel¬lem fondsbestyrelse, bestyrelsen i driftsselskaber og direktion for at styrke uafhængighed og mulighed for kontrol. Fondsbestyrelsen ønsker et informationsniveau om virksomheden på mindst det niveau, aktionærer og analytikere har i børsnoterede virksomheder. Det sikres ved, at selskabsledelsen hvert kvartal rapporterer skriftligt og mundtligt om virksomheden til fondsbestyrelsen.
Der er en aldersgrænse på 70 år for fondsbestyrelsens medlemmer. Fra 2013 kan bestyrelsesmedlemmer ikke genvælges, når de har været medlemmer af bestyrelsen i 12 år.
 
STIBOFONDEN har et mål om, at mindst et bestyrelsesmedlem skal være kvinde inden 2020. Status er nu, at ingen af medlemmerne i bestyrelsen i STIBOFONDEN er kvinde.
 
 

STIBOFONDENs bestyrelse 

STIBOFONDENs bestyrelse udgøres af:

Ebbe Malte Iversen (formand), født 1951, og har været medlem af fondsbestyrelsen siden januar 2013. Ebbe Malte Iversen er blevet genvalgt i 2017 og anses for at være uafhængig.
 
Honorar fra STIBOFONDEN udgør kr. 150.000 vedrørende regnskabsåret 2017/18. Herudover er modtaget bestyrelseshonorar fra Stibo Holding A/S og Stibo A/S på i alt kr. 250.000 vedrørende regnskabsåret 2017/18..
 
Ebbe Malte Iversen er adm. direktør i Per Aarsleff A/S og er ingeniøruddannet med ledelseserfaring fra børsnoteret virksomhed.
Erfaring med organisationsudvikling, strategiudvikling og generel praktisk ledelse.
 
Øvrige ledelseshverv:
  • Stibo A/S (bestyrelsesmedlem), Stibo Holding A/S og Stibo Ejendomme A/S (bestyrelsesformand)
  • Dansk Byggeris eksportsektion (bestyrelsesformand)
  • Dansk Projekteksport Netværk (bestyrelsesformand)
  • egetæpper (bestyrelsesformand)
 
Morten Reignald Pedersen (næstformand), født 1968, og har været medlem af fondsbestyrelsen siden april 2014. Morten Reignald Pedersen er på valg i 2022 og anses for at være uafhængig.
 
Honorar modtaget fra STIBOFONDEN  udgør kr. 90.000 vedrørende regnskabsåret 2017/18. Herudover er modtaget bestyrelseshonorar fra Stibo Holding A/S på kr. 53.000 vedrørende regnskabsåret 2017/18.
 
Morten Reignald Pedersen er uddannet Bsc (økonomi og administration) og er tidligere vicekoncernchef hos Falck A/S, hvor han var økonomidirektør for Falcks Redningskorps og finansdirektør for Falck A/S, inden han i 2008 blev udnævnt til vicekoncernchef. Tidligere har Morten Reignald Pedersen været bl.a økonomidirektør for York International, Marine Division.
 
Øvrige ledelseshverv:
  • Stibo Holding A/S og Stibo Ejendomme A/S (næstformand)
  • Liberatio A/S og Liberatio Investments ApS (bestyrelsesmedlem og direktør)
  • Practio ApS (bestyrelsesmedlem)
  • Resilio ApS (bestyrelsesmedlem)
  • Blæksprutten ApS (bestyrelsesmedlem)
 
Carsten Nygaard Knudsen, født 1961, og har været medlem af fondsbestyrelsen siden januar 2017. Carsten Nygaard Knudsen er på valg i 2021 og anses for at være uafhængig.
Honorar modtaget fra STIBOFONDEN udgør kr. 60.000 for regnskabsåret 2017/18. Herudover er modtaget bestyrelseshonorar fra Stibo Holding A/S på kr. 35.000 vedrørende regnskabsåret 2017/18.

Carsten Nygaard Knudsen er direktør i Søgaarden Sjælsø ApS og er uddannet HD og MBA suppleret med en række internationale ledelseskurser. Carsten Nygaard Knudsen var op til december 2014 administre-rende direktør i Esko bvba.

Fra 2000 til 2003 var Carsten Nygaard Knudsen koncern CFO i ISS A/S. Han startede sin karriere i AP Møller/Maersk, hvor han over en 13-årig periode bestred en række stillinger.

Øvrige ledelseshverv:

  • Stibo Holding A/S og Stibo Ejendomme A/S (bestyrelsesmedlem)
  • Lyngsoe Systems A/S og Lyngsoe Systems Holding A/S (bestyrelsesmedlem)
  • GSV Holding A/S og GSV Materiel Udlejning A/S (bestyrelsesformand)
  • Glunz Jensen A/S, Glunz Jensen Holding A/S og Selandia Park A/S (bestyrelsesformand)
  • Dane TopCo ApS (DEAS A/S) (direktør)
  • Black TopCo ApS (Covidence A/S) (bestyrelsesformand)
  • Languagewire A/S og Languagewire Holding A/S (bestyrelsesmedlem)
  • Tresu A/S, Tresu Investment A/S, Tresu Group Holding A/S, Tresu Investment Holding A/S (bestyrelsesformand)

 

Jakob Røddik, født 1975, og har været medlem af fondsbestyrelsen siden januar 2018. Jakob Røddik er på valg i 2022 og anses for at være uafhængig.

Honorar modtaget fra STIBOFONDEN udgør kr. 20.000 for regnskabsåret 2017/18. Herudover er modtaget bestyrelseshonorar fra Stibo Holding A/S på kr. 20.000 vedrørende regnskabsåret 2017/18.

Jakob Røddik er uddannet cand. jur. og er juridisk direktør og direktør for ejendomsudvikling i Salling Group. Jakob Røddik har tidligere været advokat hos Plesner Advokatpartnerselskab, Gorrissen Federspiel og A.P. Møller-Mærsk A/S.

Øvrige ledelseshverv bl.a.:

  • Stibo Holding A/S og Stibo Ejendomme A/S (bestyrelsesmedlem)
  • Købmand Ferdinand Sallings Mindefond (bestyrelsesmedlem)
  • Salling Group Forsikring A/S (bestyrelsesformand)
  • Salling Group Ejendomme A/S (bestyrelsesmedlem)
  • F. Salling A/S (bestyrelsesmedlem)
  • Dansk Retur System A/S (bestyrelsesmedlem)